أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، على أهمية استمرار جميع الأطراف ومجموعات العمل في جهودها لضمان فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة والإجرام. بطريقة مستدامة.
شدد وزير الخارجية الإماراتي ، بحسب وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين ، خلال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للرقابة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير كفاءات وطنية. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سير العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية ، ومتطلبات خطة العمل تمت مراجعتها من قبل فريق العمل المالي (FATF) ، وكذلك نتائج الاجتماع الذي عقد مع فريق مراقبة مجموعة العمل المالي في 12 يناير ، 2023.
وأشار عبد الله بن طق المري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الاجتماع إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022 و 27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال لجنة فرعية لمسجلي الشركات. في الدولة من أجل تنفيذ خطط لزيادة الوعي وتعميق فهم المسجلين لتلبية متطلبات تنظيم البيانات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين وتنفيذ نظام وطني متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى جهود الوزارة في التفتيش على نحو 440 شركة من قطاعي الأعمال والمهن غير الماليين المذكورين ، مما أسفر عن 42 إنذارا ونحو 125 غرامة مالية بلغت نحو 9 ملايين و 450 ألف درهم للشركات المخالفة.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على خطة العمل للمرحلة التالية والتي تشمل كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ، وكذلك مراحل الإعداد للزيارة الميدانية والتي تشمل عددا. من التدريبات والمؤهلات. برامج لجميع أصحاب المصلحة.