في أبريل 2021 ، فتح القضاء اللبناني تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة وأصله ، بعد أن كان موضوع تحقيق في دول أوروبية أخرى ، ولاحقًا في دول أوروبية أخرى ، للاشتباه في تورطه هو وشقيقه رجا في قضايا اختلاس تجاوزت 300 مليون دولار. .
وجهت النيابة العامة الاستئنافية ، في 23 فبراير / شباط ، اتهامات إلى علي سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وغسيل أموال ومخالفة قانون الضرائب.
وهذه أول اتهام ضد سلامة في إطار التحقيق المحلي في إطار التحقيقات الأوروبية ، لكنها ليست أول اتهام محلي ضده في سياق قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال في الخارج.
أصدر قاضٍ قرارًا بمنعه من السفر مبكرًا.
وقال المسؤول القضائي ، الإثنين ، إن “قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة حدد يوم 15 آذار / مارس” موعدا لاستجواب سلامة وشقيقه والحويك.
أرسل مذكرات لإبلاغهم بذلك.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين الشركة وشركة “فور أسوشيتس” المسجلة في جزر فيرجن ولها مكتب في بيروت والمستفيدة الاقتصادية رجاء سلامة.
في 28 مارس 2022 ، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجست” أن ألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية بعد تحقيق استهدف سلامة وأربعة من شركائه المقربين ، بمن فيهم شقيقه ، بتهم غسل الأموال و ” اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.
ذكرت صحيفة Sonntagsteinzeitung الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي أن جزءًا كبيرًا من مبلغ 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار تم اتهام سلامة بالاختلاس قد تم إيداعه في حسابات في 12 بنكًا سويسريًا.
في الشهر الماضي ، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى شهود عيان في بيروت ، بمن فيهم مدراء بنوك حاليون وسابقون وموظفون في البنك المركزي.
ومن المفترض أن يعود الفريق هذا الشهر للاستماع إلى شهود إضافيين ، لكن مصادر قضائية لبنانية أفادت بأن النيابة المحلية في سلامة قد تعرقل مهمة المحققين الأوروبيين حيث قد يُسمح لهم بحضور جلسات الاستجواب قيد التحقيق المحلي. بدلا من عقد جلسات منفصلة.
لطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه ، معتبرًا أن ملاحقته تتم في إطار عملية سياسية لـ “تشويه” صورته.
على الرغم من الشكاوى ومذكرات الاستدعاء والتحقيقات وحظر السفر الصادر ضده ، لا يزال سلامة في المنصب الذي شغله منذ عام 1993 ، مما يجعله أحد محافظي البنوك المركزية الأطول خدمة في العالم. من المفترض أن تنتهي فترة ولايته في مايو 2023.