وفقًا لهذه الوثيقة الصادرة عن اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، تم السماح بإخفاء الحسابات الخارجية التي يبلغ مجموعها 100 مليون دولار على الأقل.
التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي أجريت للتأكد من أن البنك السويسري قد غير ممارساته في هذا المجال ، بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوقف المحاكمات على نفس التهم.
وبحسب اللجنة ، فشل البنك في الالتزام ببنود الاتفاقية التي وقعها عام 2014 مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضده ، لأنه فشل في الإبلاغ عن أصول بقيمة 100 مليون دولار إلى سلطات الضرائب الأمريكية.
وأثناء التحقيق ، أقر Credit Suisse أيضًا أنه تم تحديد 23 حسابًا آخر بأموال لا تقل عن 20 مليون دولار تخص مواطنين أمريكيين ، وأن التحقيقات الداخلية مستمرة.
تقدر اللجنة المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014 بأكثر من 700 مليون دولار.
وقال: “في قلب هذا التحقيق يوجد مصرفيون سويسريون ومنظمون ماليون جشعون فشلوا في القيام بعملهم ، ويبدو أن النتيجة مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأمريكيين بتجنب دفع ضرائبهم والسرقة من مواطنيهم”. .. رئيس اللجنة رون وايدن.
وتتهم اللجنة بنك كريدي سويس بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية والانخراط في “أكبر خرق محتمل للقواعد المتعلقة بهذا الأمر في تاريخ الولايات المتحدة”.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتقد اللجنة أن كبار المسؤولين في مجلس إدارة البنك كانوا على علم بما يحدث.