كان المسؤولون الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف ومصادرة أموالهم جزءًا من فريق. وهم في الخارج ، بحسب مسؤول بالهيئة الاتحادية للنزاهة ، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وأثارت القضية ، التي تم الكشف عنها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، وتورط فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال سابقون ، غضبا في العراق الغني بالنفط حيث يتفشى الفساد.
وتشير وثيقة إلى أنه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 ، تم دفع 2.5 مليار دولار من خلال 247 شيكًا صادرًا من خمس شركات. وبعد ذلك تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي صدرت بحق أصحابها أوامر توقيف.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، السبت ، في بيان ، “صدور مذكرات توقيف وتحقيقات بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل ضبط مبالغ من وزارة المالية”.
وأوضح أن مذكرات التوقيف والتحقيق صدرت بحق “وزير المالية ورئيس مكتب رئيس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وأوضح البيان أن الأوامر الصادرة “صدرت في إطار تهمة تسهيل الحجز على المبالغ” ، مشيرا إلى أن “الأوامر صدرت بالحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
كثيرا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة أنباء تتعلق بقضية سرقة أموال الضرائب ، وهو ما يطلق عليه “سرقة القرن” ، فيما جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها.