وهم في الخارج ، بحسب مسؤول “ب” ، طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع.
وأثارت القضية التي اندلعت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتورط فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال سابقون ، غضبا في العراق ، البلد الغني بالنفط الذي ينتشر فيه الفساد.
وتشير وثيقة إلى أنه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 ، تم دفع 2.5 مليار دولار ، من خلال 247 شيكًا صرفتها 5 شركات ، ثم تم سحب الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
كثيرا ما تعلن الرئاسة الجديدة أنباء تتعلق بما يسمى بقضية “سرقة القرن” ، خاصة أنها جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها.
بيان هيئة النزاهة
وأعلنت دائرة المباحث في هيئة النزاهة الاتحادية ، السبت ، أنه “عقب ظهور أدلة جديدة تشير إلى مشاركة شخصيات مختلفة من الحكومة السابقة في جريمة سرقة مبالغ من دائرة الضرائب ، محكمة الكرخ الثانية”. تحقيق متخصص في قضايا النزاهة أصدر مذكرات توقيف وتحقيقات ضد 4 من كبار المسؤولين الحكوميين “. سابق”.
وأوضحت أن “مذكرات القبض والتحقيق صدرت بحق كل من مديري ديوان رئيس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وأشارت إلى أن “الأوامر الصادرة بناء على أحكام المادة 316 من قانون العقوبات ، جاءت بتهمة تسهيل الحجز على المبالغ من قبل وزارة المالية”.
وأضافت أنه صدرت أوامر “بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً إلى أحكام المادة (184 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية”.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق 5 مسؤولين متورطين في ملف نهب أموال أمانة الضرائب ، بقيمة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار).
وأصدرت محكمة تحقيقات الكرخ الثانية التي تتعامل مع ب ، قراراً بالقبض على مدير عام المصلحة العامة للضرائب ومساعده والمشرف على الدائرة المالية والرقابية ووكيل الدائرة المالية ومدير المالية. قسم. كما أصدرت مذكرات توقيف بحق أصحاب الشركات المتورطة ، وأمرت بالحجز التحفظي على حساباتهم التي صدرت لصالح أمانات الخزينة.
كيف تحققت “مسروقة القرن”؟
- تم الكشف عن المخطط في تشرين الأول (أكتوبر) ، عندما كشفت مراجعة داخلية أجرتها أن الهيئة العامة للإيرادات ، دائرة الإيرادات الداخلية العراقية ، دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 ألف مليون دولار) لخمس شركات.
- تم سداد المدفوعات المذكورة من خلال 247 شيكًا ، تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس 2022 ، من فرع بنك الرافدين المملوك للدولة ، والذي يقع داخل المديرية العامة للضرائب.
- تضمن الحساب مليارات الدولارات في ودائع الشركات التي كان ينبغي إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات بيانات مالية محدثة.
- وأجرى التدقيق وزير المالية بالإنابة ، والذي شغل أيضًا منصب وزير البترول.
- اكتشف السرقة بعد تلقيه شكاوى من شركة نفطية لم تتمكن من استرداد إيداعاتها الضريبية ، بحسب مسؤول كبير مطلع على التحقيق.
- عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب ، قالت مصلحة الضرائب إن لديها 2.5 مليار دولار ، لكن مزيدًا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي كان 100 مليون دولار فقط ، وفقًا للمسؤول.
- كان هذا أول تلميح لسرقة واسعة النطاق وقدم تدقيقًا لاحقًا للجنة المالية بمجلس النواب.
- قبل التدقيق ، أثار قسم مكافحة غسيل الأموال في مصرف الرافدين مخاوف مع وزارة المالية بشأن المعدل المرتفع لعمليات السحب النقدي.
- قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى ، أزالت السلطات جزءًا رئيسيًا من الرقابة ، مدعية أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة.
- ووجد التدقيق أن الشركات ، التي تم تأسيس 3 منها قبل أسابيع من سداد المدفوعات ، قدمت مستندات مزورة للمطالبة بالمدفوعات ، ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها.
ماذا يقول المراقبون؟
واعتبر مراقبون أن “الطريقة التي تعاملت بها الجهات الحكومية المعنية مع هذه المشكلة ستحدد بوصلة عملية مكافحة الفساد في الدولة وتزيد من زخمها ، خاصة وأن الفساد من أهم العوامل التي تستنزف القدرات المالية الهائلة. العراق وطاقاته ، ويلقي بظلاله القاتمة على مختلف مجالات التنمية “.
قال الكاتب والباحث في الشأن العراقي علي البيدر في مقابلة مع سكاي نيوز عربية:
- “سرقة القرن لم يسبق لها مثيل ، وبما أنها حدثت في عهد الحكومة السابقة ، فقد كان من الواضح أن أصحاب النفوذ كانوا متورطين داخل الحكومة في ذلك الوقت ، مما سمح بتنفيذ مثل هذه السرقة الضخمة ، وهو ما كان واضحًا مثال على أن الفساد أصبح وحشا يدمر ثروات العراق “.
- “غالبا ما يحاسب القاصرون الفاسدون في العراق ويفلت الفاسدون من العقاب ، لذلك عندما نرى مذكرات توقيف بحق وزير ومستشار ورئيس مكتب رئيس وزراء سابق ، بغض النظر عن طبيعة التهم سواء كانت تواطؤا أو مشاركة. أو سوء الإدارة أو الإغفال أو التيسير والإخفاء ، فهذا يشكل خطوة ضرورية لمواصلة إدانة قضايا الفساد الرئيسية ، خاصة تلك المتعلقة بالمال العام ، وتعزيز قيم المساءلة والحسابات والتعويضات.
- ساعدت سرقة القرن في إلقاء الضوء على مدى انتشار مرض الفساد في مختلف جوانب الحكم والإدارة ، وما تسبب فيه من إحراج لمختلف سلطات الدولة العراقية ، مما ساهم في إشراف الحكومة ودول مختلفة وقضاءها. المؤسسات التي تتعامل بحزم معها ، ومع ملف الفساد ، وتكشف هذه القضية الشائكة بشفافية ، وفق السياقات القانونية.
أرقام فلكية
- وهي مصنفة من بين أكثر الدول فسادًا في العالم ، حيث تحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في عام 2021.
- في عام 2014 ، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي عن وجود نحو 50 ألف جندي وموظف في وزارة الدفاع يتقاضون رواتبهم دون وجود حقيقي على الأرض.
- في عام 2015 ، قال وزير النفط آنذاك عادل عبد المهدي ، إن الميزانيات العراقية من عام 2003 حتى العام نفسه بلغت 850 مليار دولار ، وهي أرقام كبيرة ، لكن حوالي 450 مليار دولار أهدرها الفساد.
- وأشار عبد المهدي إلى أن “إساءة استغلال المناصب” من قبل المسؤولين لمصالح خاصة كلف العراق 25 مليار دولار.
- في عام 2021 ، كشف رئيس الجمهورية آنذاك برهم صالح أن أموال النفط لعام 2003 بلغت نحو مليار دولار ، مشيرًا إلى أن تقديرات الأموال المنهوبة بلغت نحو 150 مليار دولار.